Автор кейса: ИП Кирьян Илья Александрович
Проблема клиента: Международная платёжная компания планировала запуск сервиса по эмиссии электронных денег и операциям с виртуальными активами. Однако после 2022 года доступ к лицензированию в традиционных юрисдикциях (Великобритания, Кипр) был заблокирован для российских владельцев бизнеса из-за санкционных ограничений. Требовалось найти альтернативную юрисдикцию и получить лицензию в короткие сроки, чтобы не потерять рынок.
Ситуация: Клиент уже имел работающую платформу и клиентскую базу в России и СНГ. Для легализации деятельности и подключения к банковским партнёрам требовалась лицензия VASP (Virtual Asset Service Provider) — разрешение на выпуск электронных денег и оказание услуг с виртуальными активами. Временные рамки были жёсткими: запуск сервиса планировался через 4 месяца.
Решение: Провёл сравнительный анализ нескольких альтернативных юрисдикций, доступных для российских бенефициаров. Выбрал юрисдикцию с оптимальным балансом скорости получения, стоимости и репутационного качества. Подготовил и подал полный пакет документов, включая бизнес-план, политики AML/CFT, техническое описание платформы, структуру управления. Взаимодействовал с регулятором на всех этапах: от подачи заявления до устранения замечаний и получения финального одобрения.
Итог: Лицензия VASP получена в установленный срок. Клиент легально запустил сервис эмиссии электронных денег и операций с виртуальными активами, привлёк новых партнёров и увеличил оборот компании.
Выбрана и реализована альтернативная юрисдикция.
100% соответствие требованиям регулятора.
Успешный запуск сервиса в запланированные сроки.
Автор кейса: Казанцева Юлия Алексеевна
Проблема клиента: Обвинение по частям первым ст. 131, 132, 127 УК РФ.
Два из трёх предъявленных обвинений удалось отменить, по одному из них осуждённый имеет право на реабилитацию, так как был оправдан.
Автор кейса: ИП Кирьян Илья Александрович
Проблема клиента: Кипрская холдинговая компания, владевшая активами в России, оказалась под санкционными рисками в 2022 году. Дальнейшее владение активами через кипрскую структуру создавало угрозу блокировки счетов, потери контроля над российскими дочерними обществами и невозможности проводить дивидендные платежи.
Срок реализации проекта: 3 месяца. Сохранено 100% активов группы. Получен статус международной компании в САР. Полное соблюдение требований валютного и налогового законодательства РФ.